利剑斩赌链——通化市公安局高新分局侦破一起跨境赌博案始末

2020年4月，通化市民张某报案，称自己在一个微信群里参与赌博，损失了60余万元，可能是遭遇了跨境赌博诈骗。   

接警后，通化市公安局高新分局民警立即展开调查。经过细致侦查，发现这确实是一起跨境赌博案。   

经过严密布控，民警抓获了8名涉案人员（以下简称“8人”案）。   

【资料图】

然而，这并不是结束，而是另一个开始……

抽茧剥丝 线索显现  

“张某报警的案子侦破后，打击的是跨境赌博案中的‘国内代理人’，为了追根溯源，我们一直没有停止追击境外犯罪分子……”通化市公安局高新分局刑侦大队副大队长牛津是参与办案的专案组成员，他介绍，跨境赌博的一个重要特征就是在境外的犯罪分子将犯罪触角伸向国内，招收“代理人”开拓国内“业务”，诱骗市民参与跨境赌博。   

前文提到的跨境赌博“8人”案中，犯罪分子曾交代，真正的老板和设赌公司都在境外，并交代了部分犯罪分子的姓名和基本信息。2020年7月份，一条新线索传来，一直在境外进行犯罪活动的团伙成员之一的张某从F国回国，经上海入境。因为彼时国外入境人员需要接受隔离，高新警方遂与上海警方联系，待张某结束隔离后，交由高新警方解回。   

这是案件侦破的突破口吗？   

“这么说还为时尚早！”抓获张某让高新警方看到了一束通往“谜底”的光，但这仅仅只是一束光而已，揭穿“谜底”还有很多工作要做。   

犯罪嫌疑人张某的落网，使该案针对境外犯罪人员的侦查有了突破性进展。据张某交代，他所在的“公司”在开展跨境赌博“业务”的公司里只能算是小公司，尽管小，在国内也招收了数个“代理人”，这个团伙在吉林市、长春市、松原市都曾有过“业务”，但后来断了线，都是被公安机关“打掉了”。

枝叶尽显 寻根问源   

民警获得线索后，立即赶往张某提到的几个城市，在当地公安机关的配合下，获取了新的线索：另一名犯罪嫌疑人周某也已经回国。   

办案民警决定兵分两路，一路走访上述城市的公安机关、调阅中国裁判文书网文书等，寻找新的证据；另一路追踪周某的踪迹，准备实施抓捕。   

民警赶到周某家所在地——四平市梨树县某村，并没有打草惊蛇，而是展开了外围走访。经过走访，民警发现周某回来后深居简出，很少出门，村里的人都说，周某在国外挣了大钱。   

2020年国庆期间，民警得知周某外出游玩，于是假扮成周某的朋友，询问周某的邻居周某何时回家。邻居称，周某第二天会回来参加婚礼。   

第二天，民警又来到周某家中，周某的父亲称其去参加婚礼了，要等一会儿才能回来。   

两个小时后，一名身材清瘦的青年男子走来。民警通过比对照片，确认了周某的身份，上前围住了他。待民警亮明身份，周某马上就明白了一切，膝盖一软就瘫了下去……   

经过突审，周某对自己的违法犯罪事实供认不讳。   

此时，另一组民警也传回消息，经过梳理，汇总吉林市公安局、松原市公安局、长春市公安局侦办的跨境赌博案后，民警获得了新的线索。线索显示，上述公安机关侦办的案件中有证据表明，高新分局办理的这起案件与之为同源案件。在吉林市公安局侦办的一起跨境赌博案中，民警看到了一个叫李某的犯罪嫌疑人的审讯笔录，审讯笔录和该起案件的资金流水、数张涉案银行卡显示，这些国内“代理人”的上线，正是在F国的这个团伙。   

而这些被抓获的国内“代理人”（包括前文“8人”案的涉案人员）均为境外赌博网站“××娱乐城”的会员，通过该网站的指定账户返利，获取大额回报，仅“8人”案一伙儿就获利上百万元。这伙人用于转移赌资的银行账号多达600余个，登录地址IP均在国外。这是一起典型的跨境赌博案件。

法网恢恢 嫌犯归案   

时间来到了2021年，高新分局刑侦大队民警一直没有放弃对这个案子的侦查。在该案件后续跟进中，办案民警紧紧抓住“资金链”“人员链”两条重点线索，展开全方位侦查。在进一步的工作中民警查实，这个团伙有两名老板，一名主管以及15名“员工”，这15人中，两人不参与具体“业务”，只负责买菜做饭。张某、周某正是这个团伙的成员，同时民警也查实，另有夏某、李某、周某、赵某、王某等11人参与了犯罪。   

随着侦办工作的推进，证据链日益完善，办案民警已经掌握了境外违法犯罪人员的全部违法犯罪情况。随后，办案民警将案件推进情况向通化市公安局相关领导作了汇报。相关领导指示，以犯罪嫌疑人张某、周某为突破口，对境外其他违法犯罪人员展开劝返工作。   

经过梳理，民警发现一名叫王某的违法犯罪人员近期与家人联系较多。原来，王某大学毕业后到F国打工，进入这个诈骗团伙在F国开设的公司，因为各种原因，王某不想继续从事这一非法“业务”，想回国，他在和家人的联络中多次提到不想继续干下去了。   

民警抓住机会，说服王某家人尽快劝王某回家。   

与此同时，民警找到其他参与犯罪人员的家人，展开劝返工作。经过民警的努力，2022年3月、4月，王某等13人（含两名未犯罪人员）陆续回国。   

发觉事情不妙的该犯罪团伙的两名老板及主管闻风而逃。警方将其列为网上逃犯，正在继续追捕中。   

截至2022年5月，“8人”案涉案人员和在境外实施犯罪的13名犯罪嫌疑人均已归案，收缴赌资600余万元，追缴违法所得100余万元。日前，通化市二道江区人民法院依法作出判决，上述违法人员均已受到法律的惩处。   

“该案的成功告破，极大地震慑了跨境赌博违法犯罪分子，提升了人民群众的安全感和满意度。我们将进一步加大对违法犯罪的打击力度，通化市公安局高新分局全体民警也将全面打击辖区内各类违法犯罪行为，以服务群众为己任，做好人民群众的卫士。”牛津说。