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只是利用自己的银行账户进行各种转账，便可以月入过万？这高薪的背后却是为不法分子“跑分”洗钱的套路。自“断卡”行动开展以来，惠州惠阳公安多管齐下、同步推进、深挖扩线、追踪溯源，对“两卡”违法犯罪行为发起强大攻势，有效遏制电信网络诈骗高发势头。
近日，惠阳公安成功打掉一“跑分”洗钱团伙，斩断了一条帮助网络诈骗分子洗钱的黑色产业链，抓获多名犯罪嫌疑人。
(相关资料图)
2023年7月份，惠阳公安收到了内蒙古警方的协查线索，称有一个跑分团伙，流窜到了惠阳区辖区内。经民警研判分析得出该团伙，活跃在惠阳区淡水街道进行跑分活动，惠阳公安立即组织人员进行摸排，民警通过线索反馈以及细致侦查。确定了该跑分团队是由两名“跑分”组织者刘某和骆某组成。
最终，在严密的分工和部署之下，民警在淡水街道某银行一举抓获，包括“跑分”组织者刘某和骆某在内的犯罪嫌疑人3人，其余1名为参与“跑分”违法犯罪活动的“卡农”（用于“跑分”的银行卡卡主）刘某，现场缴获现金15万余元人民币，作案银行卡多张。
经审讯了解，该团伙是由境外诈骗份子在境内发展的“跑分”团伙，一人负责开车，一人负责操作银行卡，或带着“卡农”到ATM全款机取现洗钱，目前组织参与了多次洗钱活动，累计洗钱35万余元人民币。
同时，境外诈骗份子还以招收“日结兼职”为由，以高收益的方式诱导群众提供自身银行卡参与到该团伙的洗钱违法犯罪活动中。
经过公安机关的深挖扩线，在惠阳区淡水街道先后抓获了其余两名参与“跑分”的“卡农”。目前，5名嫌疑人对参与“跑分”洗钱的违法犯罪事实供认不讳案件正在进一步侦查。
2023年7月28日至8月7日，惠阳公安开展“断卡”专项行动，共计打掉跑分洗钱团伙2个、捣毁“GOIP”窝点5个、带破外地案件12起、抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人23人、涉嫌诈骗罪嫌疑人4人、破获涉电信网络诈骗案件12起。
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问：什么是“跑分”？
答：
“跑分”是指专门为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为，涉嫌电信网络诈骗犯罪。当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时，会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单。“跑分客”抢单成功后，再经多个不同账户层层转账，达到洗钱目的。
警方提醒
帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
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